Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерное общество Племптицефабрика «Юбилейная»

Сообщаем вам, что в соответствие с решением Наблюдательного совета Общества от 21 мая 2025 г. о созыве годового общего собрания акционеров, 26 июня 2025 г. состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания - «26» июня 2025 г. в 14-00 час.

Время начала регистрации – 13-00 час.

Адрес проведения собрания: Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск, 1,2 км. на запад от ул. Ленина, 13 (общежитие)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2025 г.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 год;
• Отчета о финансовых результатах за 2024 год;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

( отчета об изменениях капитала за 2024 году, отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год).

3. Утверждение распределения прибыли за 2024 год.

4. О размерах, сроках и форме выплат дивидендов.

5. Получение кредита в Банке.

6. Избрание Наблюдательного совета Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утвердить изменения льгот для акционеров и работников предприятия.

• Форма проведения ГОСА — собрание (совместное присутствие акционеров)
• С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 июня 2025 года по 27 июня 2025 года по адресу: 1,2 км на запад от ул.Ленина 13 (Общежитие).

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы можете передать право голоса другому акционеру или своему представителю, оформив доверенность.

Телефон для справок: 88634599232, 88634599259

С уважением,
АО ППФ «Юбилейная»